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昆药集团股份有限公司九届四次董事会决议公告

来源:首页 | 时间:2019-01-04

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆药集团股份有限公司(以下简称:公司)于2018年12月21日以电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司九届四次董事会议的通知和材料,并于2018年12月26日以通讯表决的方式召开。会议由公司汪思洋董事长召集并主持,本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决,一致审议通过以下决议:

  1、关于公司章程修订的议案(详见临2018-133昆药集团股份有限公司关于修改《公司章程》的公告)

  2、关于聘任证券事务代表的议案(详见临2018-134昆药集团股份有限公司关于证券事务代表辞职暨聘任证券事务代表的公告)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据2018年3月12日召开的昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年第二次临时股东大会审议通过的“关于回购公司股份的议案”,公司使用自有资金,以集中竞价交易方式共计回购21,995,705股公司股票,根据回购议案及相关规定,上述股份已于2018年9月13日注销。具体内容详见公司于2018年9月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露(以下简称“指定媒体”)的临2018-094号《回购实施结果暨股份变动公告》。股份注销后公司的总股本减少至764,201,992股,注册资本相应减少。

  根据2018年8月27日召开的公司2018年第四次临时股东大会审议通过的“关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案”、“关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份并注销该部分公司已回购股份的议案”,公司于2018年12月21日对2017年限制性股票激励计划的160万股预留股份,以及向7名离职激励对象回购的21万股限制性股票进行了注销,具体内容详见公司于2018年12月21日在指定媒体披露的临2018-130号《关于注销部分已回购股权激励股份的公告》。股份注销后公司的总股本减少至762,391,992股,注册资本相应减少。

  根据公司2018年第二次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议案》、公司2018年第四次临时股东大会审议通过的“关于回购并注销2017年限制性股票激励计划已离职激励对象已获授但尚未解除限售部分限制性股票的议案”、“关于取消2017年限制性股票激励计划预留股份并注销该部分公司已回购股份的议案”,股东大会授权公司董事会在上述事项实施完成后,对《公司章程》进行修订,上述章程变更事项已获得股东大会的授权。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆药集团股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到证券事务代表艾青女士的书面辞职报告,艾青女士因公司对其另有任用,申请辞去公司证券事务代表职务,该辞职报告自2019年元月1日起生效。。艾青女士担任公司证券事务代表期间勤勉尽职,公司董事会对艾青女士任职期间的工作表示衷心感谢。

  公司于 2018 年 12 月 26日以通讯表决方式召开了公司九届四次董事会,审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》,董事会同意聘任汪菲女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书开展工作,任期自2019年元月1日至本届董事会届满。

  汪菲女士简历:汪菲,女,1990年8月出生。2017年1月毕业于法国里尔第二大学,获得金融硕士研究生学位。 2017年5月至2018年7月任华立医药集团有限公司管理培训生。2018年8月加入昆药集团股份有限公司董事会办公室,取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。公司证券事务代表联系方式如下:

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